Otoritas hukum Swedia, melalui pengadilan administratif, baru saja menegaskan hukuman yang dijatuhkan oleh regulator perjudian Spelinspektionen. Sanksi ini diberikan kepada tiga entitas perjudian yang melanggar ketentuan anti pencucian uang (AML). Perusahaan tersebut meliputi Betsson, Snabbare, dan Spooniker.
Dasar Kasus dan Hasil Pengadilan
Evaluasi Pengadilan atas Pelanggaran Tindakan yang diambil Spelinspektionen pada Mei 2025, setelah menyelidiki kepatuhan AML dari perusahaan ini, mendapat pengesahan dari pengadilan. Pengadilan menolak argumen dari operator yang menyatakan bahwa otoritas bertindak berlebihan dalam menerjemahkan aturan dan menerapkan hukuman. Tanggapan dari Perusahaan Betsson menilai bahwa cara pengawasan terkait pengecekan asal dana terlalu kaku dan menyatakan hukuman itu tidak adil. Pengadilan, setelah memeriksa, memastikan bahwa perusahaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam regulasi AML Swedia.
Detail Sanksi yang Dijatuhkan
Jumlah Penalti yang Dikonfirmasi Betsson dijatuhi denda sebesar SEK 6,5 juta (sekitar €589.400), Snabbare yang berafiliasi dengan ComeOn Group menerima penalti SEK 5,5 juta (€498.700), dan Spooniker dari Kindred harus membayar SEK 10 juta (€906.700). Pengadilan menilai denda ini sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
Beratnya Pelanggaran
Keputusan ini juga menyoroti pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan. Menurut Spelinspektionen, perusahaan gagal memenuhi kewajiban dalam memverifikasi sumber dana nasabah mereka dengan benar.
Fokus dari Investigasi Regulator
Target Usia dan Temuan Penyidikan Regulator menyelidiki pelanggan berusia 18-29 tahun, dengan fokus pada 50 orang yang memiliki deposit tertinggi di tahun 2023. Ditemukan bahwa ada ketidakcocokan antara deposit dan pendapatan kena pajak yang dilaporkan. Salah satu kasus pada pelanggan Betsson menunjukkan 163 kali deposit dengan total SEK 491.950 antara September-Desember 2023, meski pendapatan bersih tahunan hanya SEK 310.000. Betsson tidak melakukan investigasi asal muasal dana secara memadai, meski risiko terklasifikasi rendah hingga sedang.
Signifikansi Ketaatan terhadap Aturan AML
Putusan ini menegaskan signifikansi verifikasi pelanggan dalam kerangka AML Swedia. Spelinspektionen tidak mengakui klaim operator yang menghitung deposit sebagai hasil kemenangan sebelumnya, menyoroti kegagalan dalam memastikan sumber dana yang tepat.
Penutup
Penyelesaian kasus ini menekankan betapa pentingnya mematuhi standar AML, sebab pelanggaran berat terhadap aturan ini akan dihadapi dengan denda berat, sebagaimana dikukuhkan oleh Pengadilan Swedia.
